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發(fā)布時(shí)間：2023-01-03 17:36:26 來(lái)源：本站 作者：admin
一名注冊(cè)外國(guó)律師在一家律師事務(wù)所被欺騙后被停職18個(gè)月，該律師事務(wù)所可能在其背后進(jìn)行欺詐性的財(cái)產(chǎn)轉(zhuǎn)讓交易。Mazhar Ali Badar最終向律師監(jiān)管局（SRA）報(bào)告了自己的擔(dān)憂，他表示自己受到威脅，試圖迫使他授權(quán)從公司客戶賬戶付款。
60歲的巴達(dá)爾先生是一名注冊(cè)外國(guó)律師，也是巴基斯坦的律師。他于2019年8月1日起擔(dān)任埃塞克斯郡伊爾福德MA律師事務(wù)所的董事，隨后于2019年12月9日起成為實(shí)益股東和唯一合法所有人，直至SRA于2020年2月關(guān)閉該事務(wù)所。SRA制作并經(jīng)律師紀(jì)律審裁處（SDT）批準(zhǔn)的一份關(guān)于商定事實(shí)和結(jié)果的聲明稱，巴達(dá)爾先生于2019年夏天會(huì)見(jiàn)了一位“HA先生”，“在那里討論了以他的名義收購(gòu)一家公司”。
Badar先生稱HA先生為老年人，他給了他3000英鎊的薪水和15%的利潤(rùn)分成，讓他經(jīng)營(yíng)MA Law，該律師以17500英鎊的名義收購(gòu)了MA Law。
HA先生聲稱自己是一名律師，但SRA表示，他提供的細(xì)節(jié)與登記在冊(cè)的唯一一名律師的姓名不符。Badar先生表示，HA先生在家工作，但他沒(méi)有地址。HA先生任命了一位名叫“James”的秘書在該公司工作——Badar先生不知道自己的姓，但James擁有辦公室的鑰匙，并從該公司離職。巴達(dá)爾先生不被允許打開(kāi)寫給HA先生的郵件。
巴達(dá)爾先生還表示，他無(wú)法連續(xù)訪問(wèn)該公司的電子郵件帳戶，當(dāng)他獲得有限的訪問(wèn)權(quán)限時(shí)，密碼很快就被更改了。
在2020年1月中旬之前，Badar先生認(rèn)為HA先生正在從事移民和人身傷害工作，但據(jù)了解，HA先生正在處理物業(yè)轉(zhuǎn)易事宜。
該公司無(wú)法從2019年10月31日起制作賬簿，但銀行對(duì)賬單顯示，從那時(shí)到2020年2月12日，共有125筆客戶賬戶交易。
因此，SRA表示，它無(wú)法計(jì)算該公司的負(fù)債，也無(wú)法確定是否持有足夠的資金來(lái)滿足這些負(fù)債。SRA舉例說(shuō)明了兩種具有財(cái)產(chǎn)劫持欺詐特征的財(cái)產(chǎn)轉(zhuǎn)讓交易，即在業(yè)主不知情的情況下“出售”財(cái)產(chǎn)。該公司向無(wú)關(guān)聯(lián)的第三方支付了從買家處收到的94500英鎊。
2020年2月4日，巴巴爾先生致電SRA，此前該公司因物業(yè)轉(zhuǎn)讓事宜向其客戶賬戶收取了23萬(wàn)英鎊。房委會(huì)要求他將這筆款項(xiàng)轉(zhuǎn)入兩個(gè)與交易無(wú)關(guān)的銀行賬戶。
巴巴爾先生擔(dān)心這筆交易不是真實(shí)的，并敦促SRA介入并關(guān)閉該公司。在同一天的第二次通話中，他表示，他已經(jīng)向公司的銀行報(bào)告了此事，銀行已經(jīng)降低了公司的每日轉(zhuǎn)賬限額。
SRA回憶道：“他表示，他是在躲避不斷打電話給他的人，要求他轉(zhuǎn)賬，他不會(huì)回家。”。在兩天后的一封電子郵件中，巴巴爾先生表示，HA先生已將“他的三個(gè)同事和我一起送到銀行”，以確保他從客戶賬戶轉(zhuǎn)賬。然而，他提前給銀行打了電話，“警察趕到了銀行，把我從那些人手中救了出來(lái)”。
但律師表示，他相信自己和家人處于危險(xiǎn)之中。巴巴爾先生承認(rèn)，該公司的客戶賬戶存在至少94500英鎊的短缺，同時(shí)也承認(rèn)未能進(jìn)行客戶賬戶對(duì)賬并妥善記錄其會(huì)計(jì)記錄。
他告訴SRA，這些賬戶是由一名會(huì)計(jì)師保管的，他的姓氏、電話號(hào)碼和地址他都不知道。SRA承認(rèn)巴巴爾先生上當(dāng)受騙，并撤回了他行為不誠(chéng)實(shí)的指控。盡管如此，SDT表示，“承認(rèn)的不當(dāng)行為非常嚴(yán)重，這使巴達(dá)爾先生繼續(xù)執(zhí)業(yè)的能力受到質(zhì)疑……擬議的18個(gè)月停職處分和此后對(duì)其執(zhí)業(yè)的限制在所有情況下都是適當(dāng)?shù)暮拖喾Q的”。
回到工作崗位后，Bara先生未經(jīng)SRA許可，不得擔(dān)任合規(guī)官、持有客戶資金或客戶賬戶的簽字人。他還被要求支付8000英鎊的費(fèi)用。
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